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河北省打击和处置非法集资工作领导小组关于印发河北省非法集资举报奖励实施细则的通知

供稿:金融风险处置处发布时间:2019-11-25

河北省打击和处置非法集资工作领导小组
关于印发河北省非法集资举报奖励
实施细则的通知

冀处非发〔2016〕3号

各市(含定州、辛集市)打击和处置非法集资工作领导小组:

为贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)和《河北省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(冀政发〔2016〕26号),省打击和处置非法集资工作领导小组办公室制定了《河北省非法集资举报奖励实施细则》。经省政府同意,现印发给你们,请结合本地实际,认真抓好落实。

河北省打击和处置非法集资工作领导小组
2016年8月9日

河北省非法集资举报奖励实施细则

第一章  总则

第一条  为鼓励广大群众积极参与防范和打击非法集资工作,及时发现非法集资线索,强化正面激励,并做好保密等工作,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)、《河北省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(冀政发〔2016〕26号)精神,结合我省实际,制定本细则。

第二条  按照“属地管理”原则,各市人民政府作为防范和处置非法集资工作的第一责任人,对本行政区域非法集资举报奖励工作负总责。各市金融管理部门具体负责受理非法集资行为的举报并给予奖励,向社会公布通信地址、电子信箱、投诉举报电话、奖励联系电话或其他接受举报和实施奖励的方式等。

第三条  任何自然人、法人或其他组织(以下统称举报人)均有权向有关部门举报非法集资线索。

第二章  奖励条件

第四条  举报奖励应同时符合以下条件:

(一)举报人提供实名、联系方式,对举报事实有基本的线索和证据;

(二)举报事项事先未被有关部门掌握;

(三)举报线索经有关部门查证属实并依法作出认定。

第五条  有下列情形之一的,不予奖励:

(一)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或授意他人进行的举报;

(二)举报线索已经进入行政处理或刑事立案程序;

(三)举报人涉嫌非法集资犯罪的;

(四)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定立功;

(五)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

第六条  实施举报奖励应遵循以下原则:

(一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的,可酌情给予奖励。

(二)两个以上举报人联名举报同一事实的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体领取、自行分配。

(三)对于跨市非法集资行为,两个以上举报人分别在不同地区举报,且分别对该地区处置工作提供线索的,可分别予以奖励。

(四)同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,不给予重复奖励。

第三章  奖励程序及标准

第七条  各市金融管理部门接到举报人举报后,应当会同相关行业主(监)管部门对举报材料进行性质认定,认为涉嫌非法集资犯罪的,移送公安机关立案侦查。公安机关接到所移送举报材料后,应迅速开展调查工作。对符合立案条件的及时立案,对不符合立案条件的做出情况说明,并反馈各市金融管理部门,由各市金融管理部门告知举报人。

第八条  各市金融管理部门可采取“一案一议”或集中处理的方式对举报线索进行认定和奖励。采取集中处理方式的频次不能低于每季度一次。特别重要的线索应及时认定和奖励。

第九条  经认定属实的,举报奖励标准应根据举报案件的涉案金额、案件性质等因素综合评定,奖励标准如下:

(一)被举报的非法集资行为情节较轻、不涉及犯罪的,给予举报人1000元以上5000元以下的奖励;

(二)被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的,给予举报人5000元以上10000元以下奖励;

(三)被举报的涉嫌非法集资案件的涉案金额在1亿元以上或是全国、全省有较大影响的大案要案,在司法判决生效之日起10个工作日,再次给予举报人10000元以上20000元以下的一次性奖励。

第十条  受理举报的各市金融管理部门应当会同相关行业主(监)管部门, 也可结合地方经济实力、财政收入水平及防范和处置非法集资工作需要,综合考虑举报线索的价值、涉及金额等因素,研究确定具体奖励金额,同时报省金融办备案。

第十一条  各市金融管理部门应通知举报人领取奖励。举报人应在接到领奖通知之日起30个工作日内,由本人或委托他人凭有效身份证明到指定地点领取奖金。举报人逾期未领取奖金的,视为放弃奖励。

第十二条  举报奖励资金纳入各级财政预算,确保专款专用。

第四章  监督及保密管理

第十三条  各市金融管理部门应建立健全举报奖励档案,包括举报记录、核查情况、奖励领取记录、资金发放凭证等。要加强对奖励资金申请、审批和发放的管理,并接受财政、审计、监察等部门的监督。

第十四条  举报内容应当真实。捏造、伪造举报材料骗取、冒领奖金的,应承担由此产生的法律责任。

第十五条  有关部门应依法保护举报人合法权益,做好保密、人身安全保护等工作。各市金融管理部门应指派专人妥善保存举报人信息,并严格保密,未经举报人书面同意,严禁泄露举报人姓名(名称)、联系方式等信息。

第五章  附则

第十六条  各市政府应根据本实施细则制定非法集资举报奖励具体实施办法,建立健全非法集资举报的受理、核查、协调、处理、督办、移送和报告等制度。本实施细则发布前,部分市已经出台实施非法集资举报奖励制度的,可参照本实施细则进行修改完善。

各市人民政府应于2016年11月31日前,将本地区非法集资举报奖励具体实施办法报送省处非办备案。

第十七条  各市处非办应于每季度结束后5个工作日内,向省处非办报送上季度本地区非法集资举报奖励实施情况。

第十八条  本实施细则所称“以上”均包含本数。

第十九条  本实施细则由省处非办负责解释,自印发之日起施行。